Bankacılık, Ödeme Hizmetleri ve Finansal Suçlarla Mücadele Hukuku

Ulusal ve uluslararası ödeme hizmeti sağlayıcıları, kredi kartı kuruluşları, fintech şirketleri, kripto varlık alım-satım platformları ile bankacılık ve ödeme altyapısı sunan girişimlere yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’de bankacılık ve ödeme hizmetlerini düzenleyen mevzuat çerçevesi ile bu alanlara ilişkin güncel yasal ve düzenleyici gelişmeler izlenmekte; müşterilere mevzuata uyum ve operasyonel süreçlerde kullanılabilecek hukuki değerlendirmeler sunulmaktadır.

Yeni nesil finansal teknolojiler, özellikle kripto varlıklar ve blokzincir (blockchain) tabanlı uygulamalar gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlar için; mevzuatın teknik ve uygulamadaki karmaşıklıklarını yönetebilmelerine yönelik, faaliyet modellerine özel hukuki çözümler geliştirilmekte ve sözleşmeler dahil olmak üzere kapsamlı destek sağlanmaktadır.

Ayrıca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili MASAK düzenlemeleri kapsamında, müşterilerin uyum (compliance) yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri amacıyla; iç denetim süreçlerinin desteklenmesi, risk temelli müşteri değerlendirmesi (KYC/EDD), şüpheli işlem bildirim süreçleri ve iç kontrol mekanizmalarının kurulması gibi konularda uyum gözetimi ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.